中牧实业股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为搭建自主研发平台，增强自主创新能力，提升企业核心竞争力，经公司第四届董事会2010年第一次临时会议审议，公司及控股子公司乾元浩生物股份有限公司（以下简称"乾元浩"）与控股股东中国牧工商（集团）总公司（以下简称"中牧集团"）共同出资组建中牧泰州生物有限公司（具体名称以当地工商局核准名称为准）。
中牧集团为公司控股股东，公司及乾元浩与中牧集团出资组建公司的行为构成了关联交易，故此事项作为关联交易单独公告。
二、董事会表决情况
公司第四届董事会2010年第一次临时会议对该事项进行了审议，公司控股股东中牧集团董事王志良先生、总经理余涤非先生、董事许英华女士、常务副总经理张春新先生表决时予以回避。其余五名非关联董事表决一致同意，公司三名独立董事同意该事项。
三、独立董事意见
为增强自主创新能力，同意中牧股份及乾元浩公司与中国牧工商（集团）总公司共同出资组建中牧泰州生物有限公司。关联交易的表决符合法定程序。交易行为符合公平原则，符合全体股东和公司的利益，对关联方以外的其他股东无不利影响。
四、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
中牧集团法定代表人：余涤非。公司成立于1982年，注册资本48708.5万元。该公司经营范围为兽药经营；销售定型包装食品含乳冷食品粮油。畜牧产品生产、销售；草产品、饲料、饲料添加剂、大宗饲料原料、宠物食品的销售；进出口业务；技术咨询、技术服务；仪器机械设备、化工产品、汽车的销售；自有房屋出租；物业管理。公司住所为北京市西城区西单民丰胡同31号917室。
2、与上市公司的关联关系：中牧集团持有本公司22，800万股股份，占公司总股本39，000万股的58.46%，为公司控股股东。属《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形。
五、交易标的的基本情况
公司及乾元浩与中牧集团共同出资组建中牧泰州生物有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），注册资本为2亿元人民币，注册地为江苏省泰州市，中牧集团、中牧股份、乾元浩三家股东分别以现金出资，出资比例分别为40%、35%、25%。此次公司先出资1400万元、乾元浩出资1000万元用于新公司的注册，中牧集团同比例出资（该公司注册第一期出资款4000万元）。该公司主营范围：动物保健品、饲料及饲料添加剂的开发，畜禽产品及相关制品的生产及销售，与以上项目相关的技术咨询、技术服务、产品进出口等（以工商部门批准为准）。
六、交易目的和交易对公司的影响
为尽快搭建自主科技创新平台，增强自主创新能力，提高企业核心竞争能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司及乾元浩与中牧集团共同出资组建中牧泰州生物有限公司，用于开展兽用生物制品新产品、新技术、新工艺等方面研究。通过该公司的成立，可充分利用地方优惠政策，结合产业和市场发展方向，逐步形成国内一流的动物生物制品研发基地，为公司兽用生物制品产业发展提供技术支撑。
七、从年初至披露日与中牧集团累计已发生各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，公司与中牧集团日常关联交易采购大宗原料金额为0万元。
八、备查文件：
1、公司第四届董事会2010年第一次临时会议决议；
2、独立董事关于关联交易的独立意见。
中牧实业股份有限公司
董事会
二○一○年一月十四日